Internetowa platforma hazardowa ZKasino ukradła ponad 33 miliony dolarów

Zespół ds. zgodności finansowej i dochodzeń Binance we współpracy z holenderską służbą skarbową FIOD udaremnił oszustwo na platformie hazardowej ZKasino i pomógł w odzyskaniu znacznej części spośród 33 milionów dolarów w aktywach cyfrowych skradzionych inwestorom. Do tej pory zatrzymano jedną osobę, ale śledztwo jest rozwojowe i dalsze zatrzymania są możliwe.

ZKasino było reklamowane jako platforma hazardowa i kasyno działające w oparciu o blockchain, które obiecywało inwestorom zwrot z inwestycji w ciągu 30 dni. Przyciągnęła ona ok. 10 tys. inwestorów, którzy zainwestowali w nią ponad 33 miliony dolarów.

Jak poinformowała holenderska służba FIOD, 29 kwietnia aresztowano osobę podejrzaną o oszustwo, defraudację i pranie brudnych pieniędzy w ramach śledztwa dotyczącego dużej afery związanej z ZKasino.

Operacja obejmowała przeszukanie miejsca zamieszkania podejrzanego, w którym skonfiskowano cyfrowe nośniki danych oraz majątek o wartości ponad 11,4 mln euro, w tym nieruchomość, luksusowy samochód i różne kryptowaluty. Podejrzany został następnie postawiony przed sędzią pokoju, a jego areszt przedłużono o czternaście dni, aby ułatwić dalsze śledztwo.

Według informacji FIOD, “Inwestorzy zostali wprowadzeni w błąd, co do możliwości odzyskania zainwestowanych środków w ciągu 30 dni”, a późniejsze ustalenia wykazały, że sposób, w jaki został skonfigurowany inteligentny kontrakt na blockchainie, sugerował, iż “zwrot środków nie był zamierzony”.

W wykryciu oszustwa kluczową rolę odegrał zespół ds. zgodności finansowej i dochodzeń Binance. Po otrzymaniu sygnałów od społeczności o podejrzeniu oszustwa, członkowie tego zespołu proaktywnie przeprowadzili badania, gromadząc i weryfikując dostępne informacje z ogólnie dostępnych źródeł. Następnie wskazali organom ścigania podejrzanego, który posiadał również konto na Binance, oraz udostępnili informacje o transakcjach, niezbędne do uzyskania przez służby bardziej szczegółowego obrazu sprawy.

„Nasze procedury zgodności, narzędzia do wykrywania prania brudnych pieniędzy oraz możliwości analityczne odegrały kluczową rolę w wykryciu podejrzanej działalności i pomocy organom ścigania w namierzeniu podejrzanego” – skomentowało Binance we  wpisie blogowym opisującym zaangażowanie firmy w wykrycie tego przestępstwa.

W ubiegłym roku dedykowane zespoły Binance odpowiedziały na ponad 58 tys. zapytań organów ścigania i przeprowadziły około 120 szkoleń, aby dzielić się swoją wiedzą z przedstawicielami prawa na całym świecie.

Binance to wiodący w skali globalnej ekosystem blockchain, który w pakiecie produktów ma m.in. największą na świecie pod względem obrotów giełdę kryptowalut. Platforma Binance, z której korzystają miliony użytkowników, oferuje możliwość handlu kryptowalutami, edukacji, a także dostęp do branżowych danych i badań. Binance prowadzi także rozbudowaną działalność charytatywną, a także inwestuje w rozwiązania zdecentralizowane i infrastrukturalne. Więcej informacji o Binance można znaleźć na stronie: https://www.binance.com.

foto, źródło. Binance